Regulierung

GwG-Lieferantenprüfung: Welche Anforderungen gelten aktuell
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GwG-Lieferantenprüfung: Welche Anforderungen gelten aktuell

Unternehmen, die dem Geldwäschegesetz (GwG) unterliegen, müssen Lieferanten risikobasiert auf Sanktionen, Politisch Exponierte Personen (PEP) und sonstige Risiken prüfen und die Ergebnisse revisionssicher dokumentieren, um das EU‑Bereitstellungsverbot einzuhalten und Zahlungen oder Lieferungen an sanktionierte Ziele zu verhindern.

Wie die EU die Schattenflotte nach geltendem Recht kontrolliert
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Wie die EU die Schattenflotte nach geltendem Recht kontrolliert

Die EU hat seit Juni 2024 insgesamt 632 Schiffe der russischen Tankerflotte zur Umgehung von Sanktionen mit Hafenzugangsverboten belegt. Rechtsgrundlage ist Artikel 3s der Verordnung (EU) 833/2014. Unternehmen müssen jeden Geschäftspartner gegen die IMO-Nummern in Anhang XLII prüfen. Die Durchsetzung auf offener See bleibt jedoch durch das Flaggenstaatsprinzip und völkerrechtliche Grenzen stark eingeschränkt.

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